本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
一、取消股東大會(huì)的相關(guān)情況
?。ㄒ唬┤∠蓶|大會(huì)的屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）取消股東大會(huì)的召開(kāi)日期、時(shí)間：
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年2月7日（星期五）下午14:00
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年2月7日
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年2月7 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投 票的具體時(shí)間為2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3．取消股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2020年2月4日
二、取消股東大會(huì)的原因
公司原計(jì)劃于2020年2月7日召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年1月21日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-015）。
因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為更好配合加強(qiáng)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實(shí)保障全體股東的生命安全和身體健康，公司董事會(huì)決定取消原定于2020年2月7日召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
三、所涉議案的后續(xù)處理
本次股東大會(huì)的取消符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)將根據(jù)本次疫情防控的進(jìn)展情況，另行決定股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
公司董事會(huì)對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年2月5日
