本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了以下決議：
1、 審議《關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，為更好配合加強(qiáng)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實(shí)保障全體股東的生命安全和身體健康，公司董事會(huì)決定取消原定于2020年2月7日召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)疫情防控的進(jìn)展情況，另行決定股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間，履行信息披露義務(wù)。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年2月5日
