本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年1月6日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)公司股份用途的議案》，同意對(duì)回購(gòu)公司股份的用途進(jìn)行調(diào)整，由原計(jì)劃“將本次回購(gòu)的部分股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，扣除用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃外，其余本次回購(gòu)的股份擬予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”變更為“將本次回購(gòu)的全部股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除該項(xiàng)內(nèi)容修改外，回購(gòu)方案中其他內(nèi)容均不作變更。具體情況如下：
一、前期回購(gòu)方案簡(jiǎn)介
公司于2018年12月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2019年1月7日召開(kāi)的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的預(yù)案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次回購(gòu)工作相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)本次回購(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)議案。公司2019年1月18日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》?；刭?gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)本回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。2019年4月10日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確定回購(gòu)公司股份用途的議案》，根據(jù)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定將本次回購(gòu)的部分股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，扣除用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃外，其余本次回購(gòu)的股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)金額總額不低于人民幣20,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元（含）。經(jīng)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的議案》后，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為不超過(guò)人民幣14.10元/股（含）。
二、前期回購(gòu)方案的實(shí)施情況
公司于2019年2月1日披露了《關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2019-009）；并于2019年2月1日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月5日、2020年1月3日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-010、2019-014、2019-016、2019-032、2019-036、2019-040、2019-043、2019-051、2019-054、2019-071、2020-001）；2019年5月8日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)到1%暨回購(gòu)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-033）,2019年7月20日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)到2%暨回購(gòu)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-042）, 2019年9月7日，披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)3%暨回購(gòu)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-053），2019年12月2日，披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)4%暨回購(gòu)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-078），2019年12月28日，披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份比例達(dá)5%暨回購(gòu)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-088）具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
截至2020年1月6日，公司累計(jì)通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份21,629,053股，占公司目前總股本的5.28%，最高成交價(jià)為13.638元/股，最低成交價(jià)為7.08元/股，成交總金額213,155,035.64元（不含交易費(fèi)用）。
三、本次變更的主要內(nèi)容
2020年1月6日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)公司股份用途的議案》，同意對(duì)回購(gòu)公司股份的用途進(jìn)行調(diào)整，由原計(jì)劃“將本次回購(gòu)的部分股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，扣除用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃外，其余本次回購(gòu)的股份擬予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”變更為“將本次回購(gòu)的全部股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除該項(xiàng)內(nèi)容修改外，回購(gòu)方案中其他內(nèi)容均不作變更。根據(jù)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次變更回購(gòu)公司股份用途事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為：公司本次變更回購(gòu)公司股份的用途符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次變更回購(gòu)公司股份用途，是結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，基于公司可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長(zhǎng)考慮，變更回購(gòu)公司股份用途不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次變更回購(gòu)公司股份用途符合《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)本次變更回購(gòu)公司股份用途事項(xiàng)的審議及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意變更回購(gòu)股份用途的事項(xiàng)。
五、對(duì)公司的影響
本次變更回購(gòu)公司股份用途，是根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，基于公司可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長(zhǎng)考慮，有利于進(jìn)一步提升每股收益水平，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，維護(hù)廣大投資者的利益，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)利的情形。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年1月7日
