本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況
2、本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
一、會議的召開和出席情況
1、杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次股東大會于2020年1月6日下午14:00在公司會議室召開。采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。本次會議由董事會召集，公司董事長丁敏華先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、參加本次會議的股東（含股東代理人）代表共12人，代表的股份總數(shù)195,243,564股，占公司總股本的47.6647%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共10名，代表股份191,656,185股，占公司總股本的46.7889%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次會議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2名，代表股份3,587,379股，占公司總股本的0.8758%；中小投資者（指除以下股東以外的股東①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東）共3名，代表股份3,990,507股，占公司總股本的0.9742%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司律師等相關(guān)人士出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》
會議經(jīng)過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項議案。逐項累積投票表決情況如下：
1.01選舉丁敏華為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,264票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9998%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,207票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9924%。
1.02選舉郭援越為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
1.03選舉楊光為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
1.04選舉戴曉華為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
1.05選舉王濺為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
1.06選舉吳麗云為第四屆董事會非獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
2、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》
2.01選舉甘為民為第四屆董事會獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
2.02選舉王友釗為第四屆董事會獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
2.03選舉劉偉為第四屆董事會獨(dú)立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
3、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.01選舉陳飛虎為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
3.02選舉徐曉晨為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數(shù)的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的99.9899%。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所律師張靈芝律師、金海燕律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司2020年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、杭州炬華科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司2020年第一臨時股東大會的法律意見書》
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年1月7日
